Economía: acuerdo provisional sobre la lucha contra el blanqueo de capitales

18/01 El Consejo y el Parlamento alcanzaron un acuerdo provisional sobre las propuestas de Directiva y de Reglamento relativos a los mecanismos de prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés). El texto amplía la lista de entidades y sectores bajo el alcance de las nuevas normas, establece umbrales de 1.000 € para operaciones cripto sin obligaciones de diligencia debida sobre los clientes y máximos de 10.000 € en el conjunto de la UE para pagos en metálico. Además, expande las competencias de las Unidades de Inteligencia Financiera para analizar y, potencialmente, suspender ciertas transacciones. El acuerdo debe ser refrendado por ambas instituciones antes de su publicación en el DOUE. Más información: Consejo, Parlamento