Financiación: actualización de la lista de países no cooperantes en la lucha contra el blanqueo de capitales

La Comisión Europea actualizó la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Mientras que Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos quedan excluidas, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela fueron añadidas. La actualización de la lista adopta la forma jurídica de un acto delegado que entrará en vigor tras el control y la no objeción del Parlamento Europeo y del Consejo en un plazo de un mes, pudiendo prorrogarse otras cuatro semanas. Más información