Blanqueo de capitales: inclusión de Rusia en la lista de países de alto riesgo en la lucha contra la delincuencia financiera

La Comisión Europea incluyó a Rusia en la lista de países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De conformidad con la 4ª Directiva contra el blanqueo de capitales, la Comisión toma así medidas para preservar la integridad del sistema financiero de la UE, con el resultado de que aquellas entidades de la UE cubiertas por el marco de lucha contra el blanqueo de capitales estarán obligadas a aplicar una mayor vigilancia en las transacciones que involucren a estas jurisdicciones. Como próximos pasos, el Acto Delegado entrará en vigor tras el control y la no objeción del Parlamento Europeo y del Consejo en el plazo de un mes, extensible a otro. Más información