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13/12

Economía: acuerdo provisional sobre la lucha contra el blanqueo de capitales

 

13/12 Los colegisladores alcanzaron un acuerdo provisional sobre la propuesta de Reglamento por el que se crea una nueva Autoridad de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales (AMLA, por sus siglas en inglés), y que forma parte del paquete más amplio presentado en 2021 que incluye la lucha contra el terrorismo. El texto otorga poderes a la nueva autoridad para supervisar directamente ciertos tipos de instituciones de crédito y financieras en caso de considerarse de alto riesgo u operen de forma trasfronteriza. Introducen también nuevas disposiciones para la creación de canales para recibir y gestionar información sobre infracciones y la protección de los denunciantes. Por su parte, la sede, con Madrid entre las ciudades candidatas, se decidirá en 2024. La española Eva Poptcheva (RE), coponente de la propuesta en el Parlamento, señaló que AMLA “supervisará las 40 entidades financieras de mayor riesgo y vigilará el sector no financiero”, además de luchar por “evitar la elusión de sanciones financieras específicas”. Parlamento Europeo y Consejo deben ratificar el acuerdo antes de su publicación en el DOUE y posterior entrada en vigor. Más información: Consejo, Parlamento

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