Sector financiero: comienzo de las actividades de la AMLA y debate parlamentario con Albuquerque

La Autoridad para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés) inició oficialmente sus actividades con Fráncfort como sede tras desbancar, entre otras, a Madrid. La AMLA se encargará de coordinar a las autoridades nacionales, armonizar la normativa y supervisar directamente a las entidades financieras transfronterizas de alto riesgo. Maria Luís Albuquerque, comisaria de Servicios Financieros, señaló que “esto supone la culminación de un paquete de reformas plurianual diseñado para colmar las lagunas de nuestro marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, tildándolo de “un paso concreto hacia una supervisión más sólida y unificada en toda la UE y una mayor integridad de nuestro sistema financiero”. Un día antes, las comisiones parlamentarias ECON y LIBE celebraron un debate con la comisaria Albuquerque, sobre la reciente modificación del acto delegado relativo a terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en materia de AML/CTF, adoptada por la Comisión el pasado 10 de junio. Además de expresar su preocupación por la falta de transparencia y rigor técnico en la revisión de la lista de territorios de alto riesgo, Isabel Benjumea (PPE) cuestionó la exclusión de Gibraltar de la lista, mientras que Jonás Fernández (S&D) advirtió del componente político inherente al proceso y criticó la falta de claridad y predictibilidad en el sistema de agrupación. Más información